एक चार्टेड अकाउंटेंट और निवेश सलाहकार एम्बर दलाल ने उत्तराखंड में मुंबई पुलिस के आर्थिक कार्यालयों विंग (ईओवी) द्वारा बेन गिरफ्तारी को एक बड़े पैमाने पर पोंजी योजना के आरोपों पर आरोपित किया है। क्रेप्स का।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, 600 से अधिक निवेशकों ने अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, जो 380 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का दावा करता है।वाराणसी निवेश
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मंगलवार रात को गिरफ्तार होने के बाद, दलाल को एक अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसने 1 अप्रैल को उसकी पुलिस हिरासत को बढ़ा दिया।
"दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप ने दलाल के कब्जे से देखा है," पुलिस की बिक्री के एक वरिष्ठ निरीक्षक सचिन कडम ने कहा, जैसा कि बी। वाई द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।
रिट्ज कंसल्टेशन सर्विसेज कंपनी के मालिक दलाल, एक पोंजी योजना चलाने का हिसाब है, जो निवेशकों को 1.5 प्रति केंद्र के मासिक रिटर्न का वादा करता है। कहा कि बेन ने धोखा दिया है।
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ओश्वारा पुलिस ने 15 मार्च को एक शिकायत के बाद एक जुहू-आधारित फैशन डिजाइनर द्वारा लॉग इन किया गया था।
पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों ने पारदर्शिता का आश्वासन दिया, जिसमें एक ज्ञापन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के वादे थे।
नहीं, अभिनेता अनु कपूर का परिवार, फिल्म के कई अन्य लोगों के साथ, दलाल की योजनाओं का शिकार हो गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने अपना निवेश किया है, जो व्यवसायियों से लेकर वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट तक हैं।
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निवेश ... एल के ऑफिशियल और आवासीय परिसर, उसके साथ जुड़े खातों के 20 से अधिक बैंकों को ठंड।
उनकी पांच-दिवसीय हिरासत का पालन करें, अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहां से कार्य किया गया है और उन्हें कैसे हटा दिया गया था, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या वह गलत तरीके से आई एनवेस्टर के पैसे का उपयोग कर चुके हैं।
डिपॉजिटर्स एसी टी के महाराष्ट्र संरक्षण के वर्गों के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406 और 409 के तहत एक मामला दायर किया गया है।
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